S.S. ÖZ-AR TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
S.S.Öz-Ar Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’nin 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere 15/02/2020 tarihinde, Cumartesi günü, Saat 11:00’da “Deliklikaya Mahallesi, Uyar Caddesi No: 22 Arnavutköy-İstanbul” adresinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcileri Ali Sami KARLIDAĞ, Yusuf Ziya GÜNDOĞAN’ın gözetiminde toplanıldı.
Genel kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemede;
a-Ortaklara gündemi içeren davet mektuplarının 147 ortağa 13/01/2020 tarihinde Hadımköy PTT Şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği görüldü.
b-Yönetim Kurulu tarafından 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 26.maddesindeki niteliklere ve Ortaklar Kayıt Defteri’ndeki kayıtlara uygunluğu onaylanıp hazırlanan ve ortakların incelemesine sunulan ortaklar listesinde kayıtlı 147(yüzkırkyedi) ortaktan 66(altmışaltı) ortağın asaleten, 17(onyedi) ortağın vekaleten olmak üzere toplam 83(seksenüç) ortağın toplantıda hazır bulunduğu ve toplantıya yönelik herhangi bir itirazın olmadığı görüldü.
Hazirun listesinin imzalanması yönetim kurulu gözetiminde yapıldı. Toplantıya katılanlar listesinde herhangi bir itirazın olmadığı görüldü.
c-Bakanlıkça hazırlanan “Bakanlık konuşma metni” Bakanlık Temsilcisi tarafından genel kurula okundu. Bakanlık Temsilcisi toplantının açılarak gündem maddelerin görüşülmesine geçilebileceğini ifade etti.
Gündem Maddeleri:
Madde 1-Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Nazif YAVUZ tarafından açıldı.
Madde 2-Genel Kurul Divan Başkanlığı için yapılan teklifler oylandı. Bu oylama sonucunda Divan Başkanlığına Adnan ENDERER, Katip Üye Ömer Lütfü BATU, Oy Sayım Memuru Ömer Faruk KAYA oybirliği ile seçildiler. Toplantı tutanaklarının imzalanması yetkisi oybirliği ile Divan’a verildi.
Madde 3-Atatürk, şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu.
Madde 4-Yönetim kurulu yıllık çalışma raporu Yönetim Kurulu Başkanı Nazif YAVUZ tarafından okundu.
Madde 5-Denetim kurulu raporu denetçi Bekir BOYRAZ tarafından okundu.
Madde 6-Bilanço ve gelir-gider farkı hesapları Yönetim Kurulu Başkanı Nazif YAVUZ tarafından okundu.
Madde 7-Okunan raporlar ile bilanço ve gelir-gider farkı hesapları müzakereye açıldı. Söz alan ortaklardan Ahmet ÖZÜDOĞRU söz alarak özetle yapılacak itfaiye binasına ilişkin bilgi istedi.
Yönetim Kurulu Başkanı Nazif YAVUZ tarafından cevaplandı.
Yapılan görüşmelerden sonra raporlar oylamaya sunuldu. Yönetim kurulu yıllık çalışma raporu, denetim kurulu raporu, bilanço ve gelir-gider farkı hesapları ayrı ayrı oybirliği ile kabul edildi.
Madde 8-Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda yönetim kurulunun ibrası oybirliği ile kabul edildi. Denetim kurulunun ibrası oybirliği ile kabul edildi. Yönetim ve denetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
Madde 9-Kooperatif ana sözleşmesinin 3. , 6. ve 10.maddelerinin değişikliği ile ilgili daha evvel gerekli prosedürler yerine getirilerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün 30/01/2020 tarih ve E. 25495 sayılı yazısı ile izin alındığından, izin yazısında da belirtildiği üzere bu değişikliklerle ilgili genel kurulda karar alınması gerektiğinden, değişen bu maddeler eski ve yeni metinler olarak genel kurula okunduktan sonra, yeni metinler aşağıdaki şekli ile genel kurula sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
Anasözleşmenin değişen yeni metinleri:
Unvan
- Kooperatifin ünvanı Sınırlı Sorumlu İSTANBUL SANAYİ VE TEKNOLOJİ Toplu İşyeri Yapı Kooperatifidir. Ünvanın kısaltılmış hali “İSTKOOP”tur.”
Amaç ve Faaliyet Konuları:
- Kooperatifin amacı ortaklarının işyeri ihtiyaçlarını karşılamaktır.
Bu amaçla kooperatif:
1.Arsa ve arazi satın alır, birleştirir imar planına uygun biçimde böldürerek alt-yapı, plan, proje ve maliyet hesapları hazırlar ve ortaklarına toplu işyeri yaptırır.
2.Yaptırılan işyerlerinin mülkiyetini bu anasözleşmede yazılı esaslara göre ortaklarına aktarır.
3.Ortaklarının sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli tesisleri kurar, bunları ortaklarına aktarabilir.
4.Yukarıdaki fıkralardaki yazılı hususları sağlamak üzere, ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalarda bulunabilir, gayrimenkul ve menkulleri iktisap eder, kiralar, kiraya verir, satar ve benzeri tasarruflarda bulunur, ayni haklar tesis eder.
5.Kooperatifin kredi ihtiyacının karşılanması amacıyla ilgili finansman kuruluşlarına başvuruda bulunur, borçlanır, açılan kredinin zamanında ve amacına uygun kullanılmasını sağlayıcı tedbirleri alır.
6.Toplu İşyeri Yapı Kooperatifleri üst kuruluşlarına katılır.
7-Gerektiğinde ortaklar ve personel için yardım fonları oluşturur, konusu ile ilgili eğitim, yayın, araştırma ve benzeri faaliyetlerde bulunur.
8-4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu ile bu kapsamdaki mevzuatın gerektirdiği iş ve işlemleri yapar.
Ortaklık Şartları :
- Kooperatife ortak olabilmek için aşağıdaki nitelik ve şartların varlığı gereklidir.
1-Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişi olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya yabancı uyruklu olmakla birlikte 2644 sayılı Tapu Kanunu veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre Türkiye’de gayrimenkul edinilmesi imkanı sağlanmış kişilerden bulunmak, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 9 uncu maddesinde sayılan tüzel kişilerden olmak.
2-Bu maddenin anasözleşme değişikliğinin tescil tarihinden sonra ortak olanlarda 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu ve bu kapsamdaki mevzuatın amacına uygun katılımcı olarak faaliyet göstermek, üretimde bulunmak veya bulunmayı taahhüt etmek.
Madde 10-Ortaklarımızın kendilerine tahsis edilen parseller üzerinde işyeri inşaatlarını,
- İnşaata Başlama Taahhütnamesine ve Tahsis Taahhütnamesine uygun olarak inşaat yapılması,
- Kooperatife karşı vadesi geçmiş her türlü borçların ödenmesi,
- Plan, proje, harç, imalat bedeli vb. her türlü inşaat harcama bedelinin ilgili ortakça ödenmesi
Şartlarını yerine getirerek ortakların kendilerinin yapmaları için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hakkında görüşme yapılması ve karar verilmesi,
Ortaklarımızın talebi halinde, kendilerine tahsis edilen altyapısı tamamlanmış parsellerin üzerinde işyerlerinin inşaatını yapmadan mevcut hali ile tapu devirlerinin yapılması için,
- Kooperatife karşı vadesi geçmiş her türlü borçlarını peşin ödemeleri,
- geçici maliyet üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisini peşin ödemeleri,
- kesin maliyet üzerinden hesaplanacak Katma Değer Vergisini ödemeyi taahhüt etmeleri,
- Noterden Taahhütname vermeleri,
- ÖZAR Özel Endüstri Bölgesi Yönetim Planını imzalamaları,
- Yönetim Kurulunun istediği evrakları sunmaları
halinde Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hakkında görüşme yapılması ve karar verilmesi maddesi Yönetim Kurulu Başkanı Nazif YAVUZ tarafından, tapularını almak isteyen ortaklara tapularının Yönetim Kurulu tarafından verilmesi yetkisi ayrıntılı olarak açıklandıktan sonra, müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada söz konusu yetkinin Yönetim Kurulu’na verilmesi teklifi oybirliği ile kabul edildi.
Madde 11-ÖZAR ÖZEL ENDÜSTRİ BÖLGESİ Yönetim Planının, Kooperatifimizin ve Ortaklarımızın mülkiyetindeki Sanayi ve KOP parsellerinin tapularına şerh konulması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hakkında görüşme yapılması ve karar verilmesi maddesine ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı Nazif YAVUZ tarafından açıklamalarda bulunulduktan sonra müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
Madde 12-Kooperatifimiz mülkiyetinde bulunan Arnavutköy Tapu Müdürlüğü’ne kayıtlı,
- Karayolları kamulaştırma sahasında kalan (İstanbul, Arnavutköy, Deliklikaya’da kain 23 adet, toplam 117.012,88 M2) parsellerin 400 TL./M2 asgari birim fiyatla,
- Kamulaştırma ve İmar uygulaması sahaları dışında kalan (İstanbul, Arnavutköy, Sazlıbosna, 18 pafta, 4130 – 248 M2; 4179 – 318 M2; 5745 -224 M2) parsellerin 600 TL./M2 asgari birim fiyatla,
- Ömerli Sanayi Bölgesi imar uygulama sahasında bulunan (İstanbul, Arnavutköy, Ömerli, 233/4 – 114,26 M2; 726/7 – 0,32 M2; 227/2 – 0,10 M2; 205/3 – 0,08 M2) KOP parsellerin 000 TL./M2 asgari birim fiyatla,
Kamulaştırma Kanunu veya diğer Kanunlar gereğince pazarlık veya satış konusu yapılması, kamulaştırma işlemlerine itiraz edilmesi, dava açılması, kamulaştırma dışı özel satış için; ilan, duyuru, davet, açık arttırma, pazarlık yöntemlerinin kullanılması, bedellerinin tahsil edilmesi, tapu devir/tescil vb. her türlü resmi işlemlerin yapılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hakkında görüşme yapılması ve karar verilmesi maddesine ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı Nazif YAVUZ tarafından açıklamalarda bulunulduktan sonra müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
Madde 13-Kooperatifimiz mülkiyetinde bulunan, 202 ada 3 parseldeki 65,06 M2 trafo alanının ASKOOP sahasında kalması sebebiyle; DESB sahasında AG, OG Elektrik projelerinin imali için Arnavutköy Belediyesi’ne KOP alanlarından bedelsiz terk edilen 1.116,17 M2 yerin ve 295 ada 1 parseldeki 65,97 M2 trafo alanının (toplam 1.182,11 M2 yerin) S.S.TESKOOP Teknoloji ve Sanayi Toplu İş yeri Yapı Kooperatifi tarafından kullanılması sebebiyle 675,00 TL./M2 asgari birim fiyatla satmak, bedelini tahsil etmek veya aynı yüzölçümü korumak şartıyla takas yapmak veya yapılan hibeyi kabul etmek, tapu devir/tescil vb. her türlü resmi işlemleri yapmak, gerektiğinde ortağı bulunduğumuz S.S.TESKOOP Teknoloji ve Sanayi Toplu İş yeri Yapı Kooperatifi ortaklığından çıkmak için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hakkında görüşme yapılması ve karar verilmesi maddesine ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı Nazif YAVUZ tarafından açıklamalarda bulunulduktan sonra müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
Madde 14-İstanbul sınırları içerisinde Kooperatif amaçlarına uygun olarak gerektiğinde ve gerektiği miktarda 3.000 TL./M2 azami birim fiyatla kamu veya özel mülkiyetten arsa ve arazi satın alınması, tapu tescil vb. her türlü resmi işlemlerin yapılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hakkında görüşme yapılması ve karar verilmesi maddesine ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı Nazif YAVUZ tarafından açıklamalarda bulunulduktan sonra müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
Madde 15-Kooperatifimizin amaçlarına uygun olarak Yönetim Kurulunun tek başına veya S.S. Teskoop Teknoloji ve Sanayi Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi veya S.S. Bahçeşehir Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi veya S.S.ASKOOP Anadolu Sanayiciler Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi veya DESB içerisinde her üç Kooperatif, birlikte olarak lüzumu halinde; 18. Madde uygulaması, imar uygulaması, yol, altyapı, üstyapı, elektrik işleri, plan, proje yapılması, bunlar ile ilgili olarak her türlü ihale yapılması, imalat – inşaat yapılması; altyapıların işletilmek üzere ilgili kurumlara asgari 1 TL. bedelle veya bedelsiz devredilmesi, Resmi veya Özel Kurum/Kuruluşlarla protokol/sözleşme yapılması veya taahhüt/teminat verilmesi veya taahhüt/teminat alınması; her türlü durumlarda parsellerimiz üzerinde ifraz, tevhit, cins ve nevi değişikliği, terk, hibe, bila bedel devir, ipoteğin fekki, şerh tesisi veya kaldırılması, ruhsat vb. her türlü işlemlerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tapu Müdürlüğü, Belediyeler, diğer resmi veya özel kurumlar nezdinde yapılması; diğer Kooperatiflerle ortak kullanılan yönetim binasının idaresi, yönetim organizasyonu, ortak inşaat ve kooperatifi ilgilendiren her türlü ihale işlerinde birlikte hareket edilmesi ve gerekli hallerde protokol/sözleşme yapılması, Deliklikaya Sanayi Bölgesi içinde bulunan her üç Kooperatifin katılımıyla oluşan DESB toplantılarına katılması, karar alması, alınan kararları uygulaması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hakkında görüşme yapılması ve karar verilmesi maddesine ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı Nazif YAVUZ tarafından açıklamalarda bulunulduktan sonra müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
Madde 16-Kooperatif mülkiyetinde bulunan 303 ada 12 parselde 2,55 pay (hisse) ile, 308 ada 5 parselde 1,84 pay (hisse) ile, 312 ada 1 parselde 1,74 pay (hisse) ile, 313 ada 5 parselde 3 pay (hisse) ile asgari 2.700 TL./M2 birim fiyatla pazarlık usulü ortak alımı için Yönetim Kurulu üyelerine yardımcı olmak üzere Mustafa PALAS, İbrahim ÇUBUKÇU, Ömer Lütfü BATU’nun görev yaptığı Ortak Alım Komisyonuna yetki verilmesi hakkında görüşme yapılması ve karar verilmesi maddesine ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı Nazif YAVUZ tarafından açıklamalarda bulunulduktan sonra müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
Madde 17-ÖZAR Özel Endüstri Bölgesinin yönetim ve işletilmesi amaçlarına ve Kooperatifimizin amaçlarına uygun olarak iş, hizmet, malzeme ve teçhizat alımına veya yapılması gerekli alt yapı veya üstyapı projelerinin imalat ve inşaat işlerine dair ihale yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla Yönetim Kuruluna; İhale yöntemi ile (teklif alma, davet, pazarlık v.s.) yapmak için yetki verilmesi, ihale yönteminde gerekli sonuç alınamadığı taktirde emanet yöntemi ile yapmak için yetki verilmesi maddesine ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı Nazif YAVUZ tarafından açıklamalarda bulunulduktan sonra müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
Madde 18-DESB sahası içerisinde Yönetim Merkezi, sosyal ve ticari amaçlı binalar, itfaiye, sağlık ocağı, Eğitim vb. amaçlı binalar yapılması için; plan, proje, ruhsat, iskan, vb. işlemleri yapması, geçici müteahhitlik yetki belgesi alınması, 17. maddede belirtilen usulde ihale yapılması, kat irtifakı, kat mülkiyeti kurulması, yönetim planının hazırlanması, tapu tescil işlemlerinin yapılması, bağımsız bölümlerin kiraya verilmesi, kira alacağının tahsil edilmesi, dava ve icra işlerinin takip edilmesi, ihtiyaç halinde bankalardan 303 ada 12, 308 ada 5, 312 ada 1 sayılı parseller üzerinde ipotek, rehin, teminat vb. konularak kredi alınması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hakkında görüşme yapılması ve karar verilmesi maddesine ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı Nazif YAVUZ tarafından açıklamalarda bulunulduktan sonra müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
Madde 19-ÖZAR Özel Endüstri Bölgesinin Yönetilmesi ve İşletilmesi, Endüstri Bölgeleri Kanunu ve mevzuatından doğan hak ve yetkilerin kullanılması, sorumlulukların yerine getirilmesi, bu amaçlarla özel ve resmi kurum veya kuruluşlarla sözleşmeler yapılması, talep halinde komşu parsellerin Kooperatifimiz ortağı olması şartıyla ve S.S. ASKOOP Anadolu Sanayiciler Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’nin ÖZAR Özel Endüstri Bölgesi genişleme sahasına dahil edilmesi, bu amaçla protokoller yapılması, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müracaat edilmesi, gerekli işlemlerin yapılması, Endüstri Bölgesi Yönetim Planı hazırlayarak tapulara şerh koymak, Yönetim Planındaki hak ve yetkileri kullanmak, Endüstri Bölgesi içerisinde kamulaştırma yapmak, kamulaştırma bedelini ödemek için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hakkında görüşme yapılması ve karar verilmesi maddesine ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı Nazif YAVUZ tarafından açıklamalarda bulunulduktan sonra müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
Madde 20-01.01.2020 / 31.12.2020 dönemi tahmini bütçesinin dip notları ile birlikte okunması, müzakeresi, 2020 yılı aidatlarının Mart-Aralık 2020 ayları arasında 10 eşit taksitle tahsil edilmesi, 01.01.2020 tarihinden itibaren aidatların bir pay üzerinden değil parsellerin sahip olduğu metrekaresi üzerinden hesaplanması, Bütçede yazılı olduğu üzere Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmesi hakkında görüşme yapılması ve karar verilmesi,
Tahmini bütçede okunduğu üzere Huzur Hakkı olarak aynen ; Yönetim Kurulu Başkanı’na aylık 9.392,05-TL, yıllık 112.704,60-TL, ayrıca yol giderleri için 9.750-TL olmak üzere toplamda 122.454,60-TL net ödenmesine, Yönetim Kurulu diğer üyelerine aylık 7.653,25-TL , yıllık 91.839-TL net ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
Ayrıca iki asil Denetim Kurulu üyesinin her birine 8.625-TL olmak üzere toplamda 17.250-TL net ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
01.01.2020 tarihinden itibaren vadesinde yapılmayan her türlü ödemeler için %2 aylık gecikme cezasının uygulanması, her zaman en eski tarihli borcun anaparasının gecikme cezası ile birlikte öncelikli olarak tahsil edilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hakkında görüşme yapılması ve karar verilmesi maddesine ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı Nazif YAVUZ tarafından açıklamalarda bulunulduktan sonra müzakereye açıldı. Ortaklardan İbrahim ÇUBUKÇU söz alarak aidat toplanması ile ilgili soru sordu. Konu hakkında Yönetim Kurulu Başkanı gerekli bilgiyi verdi. Başka söz alan olmadı. Tahmini bütçe okunduğu üzere aynen oybirliği ile kabul edildi.
%2 aylık gecikme cezasının uygulanması hususu oybirliği ile aynen kabul edildi.
Aidatların 1800-TL aylık olarak Mart 2020’den başlamak üzere 10 eşit taksit ile alınması hususu 12 red oya karşılık 71 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
Aidatların ödenmesi hususunda hisse veya metrekareden birinin tercih edilmesi Genel Kurul’un oyuna sunuldu. 4 ortak hisseye göre aidat ödenmesi yönünde oy kullandı. 79 ortak metrekare hesabına göre ödenmesi yönünde oy kullandı. Metrekare hesabına göre aidat ödenmesine oy çokluğu ile karar verildi.
Madde 21-Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.
Madde 22- Toplantı mahalinde düzenlenen toplantı tutanağı, divan başkanı tarafından Genel Kurula karşı okutuldu. İtiraz ve şerhlerin olmadığının görülmesi ile imza altına alındı ve toplantıya saat: 15:30’da son verildi. 15/02/2020
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcileri Divan Başkanı
Ali Sami KARLIDAĞ Yusuf Ziya GÜNDOĞAN Adnan ENDERER
Katip ÜYE Oy Sayım Memuru
Ömer Lütfü BATU Ömer Faruk KAYA
